• Utrecht
• €4000 - €5000 per maand
• Posted about 6 hours ago

Analist Business Clients Higher Risk Het team dat zich toelegt op Higher Risk Customers concentreert zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Je speelt een essentiële rol bij het beheersen van deze risico's, het waarborgen van de naleving va...

• Eindhoven
• €20000 - €21000 per jaar + NS Businesscard
• Posted about 8 hours ago

Ben jij op zoek naar een bijbaan voor naast je studie? Deze groothandel in Veghel is op zoek naar een CDD Analist (24 uur), geen ervaring vereist! Als CDD Analist speel je een cruciale rol in het waarborgen van wettelijke en reglementaire naleving van de verkoopactiviteiten. Je werkt nauw samen m...

• Singapore
• Negotiable
• Posted about 10 hours ago

Our client is a reputable shipping company, who is looking for a Corporate Secretary & Compliance Coordinator to be a part of their Legal & Compliance department. You will be providing a full range of company secretarial functions such as ensuring that the company and its affiliates comply with a...

• Singapore
• Negotiable
• Posted about 11 hours ago

Our client in the Maritime industry is currently seeking a Compliance Legal Counsel to join their team. Role & Responsibilities: This Compliance Counsel will be specialising in Anti-Bribery & Corruption, AML and Economic Sanctions. You will be responsible for developing, implementing, and maintai...

• Singapore
• Negotiable
• Posted about 12 hours ago

Our client, a leading company in the shipping industry, is seeking a Legal Counsel to join their legal and compliance department to provide legal support and risk management services to the Group and associated entities. You will be working closely with the General Counsel, executive offices and ...

• Amersfoort
• Bespreekbaar
• Posted 4 days ago

De organisatie Wil jij werken binnen Grootbank waar bankieren meer betekent dan alleen financiën beheren - het gaat om het bouwen van een betere toekomst, stap voor stap, samen met onze gemeenschap. Functieomschrijving Als Medior KYC Analist ben je de poortwachter die ervoor zorgt dat onze organi...

• Belgium
• Negotiable
• Posted 4 days ago

Job Title: Daily Banking Specialist Location: Brussels, Antwerp, Gent As a Daily Banking Specialist, you will be responsible for managing day-to-day banking operations and delivering high-quality services to our customers. You will play a pivotal role in ensuring seamless transactions, resolving ...

• Brussels
• Negotiable
• Posted 4 days ago

Oliver James is looking for Junior Consultant in Brussels. As a Transaction Screening Analyst, you will be an integral part of our Compliance team, responsible for conducting real-time monitoring and analysis of financial transactions to detect and prevent potential instances of money laundering,...

• Antwerp
• Negotiable
• Posted 4 days ago

Oliver James is looking a Junior consultant who want to work in the world of finance in Belgium. You will play a crucial role in ensuring compliance with regulatory requirements and mitigating financial and reputational risks associated with onboarding new customers. You will conduct thorough inv...

• Utrecht
• €42000 - €43000 per jaar + NS businesscard
• Posted 5 days ago

Wil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist! Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele leeromgeving en vo...

• Dallas
• US$90000 - US$120000 per annum
• Posted 6 days ago

Our client is a leading financial services company seeking to hire a Senior Internal Auditor to join their growing team in Dallas, Texas. Please note: the role is also available in New York, Atlanta, Charlotte, Boston and Providence. This is an exciting growth opportunity to join the treasury aud...

• New York
• US$110000 - US$150000 per annum + Bonus + Benefits
• Posted 6 days ago

PLEASE NOTE: It is possible for this job to be hired in Georgia, North Carolina, Massachusetts, Illinois in addition to New York. Our client is a bank seeking to hire an Audit Manager for its Capital Management audit team. As part of the treasury audit team, the capital management subdivision tes...

• Dublin
• Negotiable
• Posted 6 days ago

Risk Manager | Insurance | Daily Rate Contract | 9 Months Oliver James have partnered with a global insurance company who a seeking a dynamic Risk Manager to join their Irish operations. What you can expect: Support the CRO in the application of the Risk Management Framework Use your broad unders...

• Hong Kong
• Negotiable
• Posted 7 days ago

A Well Established Financial Services firm with a strong presence in APAC. They are currently seeking a highly skilled and experienced Head of Cyber Security to join our well-established financial services company. The ideal candidate will be technically hands-on and come from a Banking / Financi...

• NS Businesscard
• Posted 7 days ago

Functieomschrijving Ben jij positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven en zou je willen beginnen als CDD Analist? Vandaag is je kans, want bij deze functie kan je als starter beginnen op het analyseren van zakelijke klanten. Verantwoordelijkheden Verantwoo...

• Amersfoort
• Tot €3100 per maand
• Posted 7 days ago

CDD Analist Begin je carrière in klant due diligence bij een top financiële instelling! Ben je klaar om je carrière te starten met een rol die zowel uitdagend als belonend is? Wij zijn op zoek naar een CDD Analist voor ons Business Clients team in Amersfoort. Deze positie biedt de perfecte spring...

• Italy
• Negotiable
• Posted 10 days ago

Per importante Realtà Assicurativa siamo alla ricerca di un Enterprise Risk Manager, che si occuperà delle seguenti attività: * identificazione, valutazione e controllo dei rischi; * coordinamento dei processi ORSA e aggiornamento del Risk Appetite Framework; * presidiare la governance dei proces...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 12 days ago

Wil je een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist! Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele leeromgeving en vo...

• Amersfoort
• €36000 - €37000 per jaar + NS Businesscard
• Posted 12 days ago

Functieomschrijving Ben jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD-analist! Als analist vervul je een essentiële rol in het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het identificeren van potentiële risi...

• City of London
• Up to £120000 per annum + full package
• Posted 13 days ago

Regulatory Risk Associate Director London I am looking for a experienced, client facing Regulatory Risk Associate Director for a international, market leading client. You will be based in their London office and be engaged in providing guidance, pragmatic advise and insight in to their clients re...