Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

STARTER - Customer Due Diligence Analist

Job Title: STARTER - Customer Due Diligence Analist
Contract Type: Permanent
Location: Amsterdam, Noord-Holland
Industry:
Salary: €2100 - €2500 per maand
: immediate
REF: 123_1517225861
Contact Name: Rebecca Pater
Contact Email: Rebecca.Pater@ojassociates.com
Job Published: 5 months ago

Job Description

Om compliance risico's te matigen is het van belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan b.v. witwassen gereduceerd. Via een CDD analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit.

Voor één van de drie grootbanken in Nederland zijn wij op zoek naar starters op de arbeidsmarkt met een juridische of economische achtergrond. Een combinatie van deze twee is natuurlijk ook mogelijk.

Om compliance risico's te matigen is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan o.a. witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een CDD analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit: het KYC principe helpt de bank zich te wapenen tegen onreglementaire activiteiten.

Je gaat je voornamelijk bezighouden met het uitvoeren van basis- en vervolgonderzoeken van vermogende particulieren, het MKB en Grootzakelijke klanten.

Jouw profiel

  • HBO / WO afgestudeerd met een juridische achtergrond
  • WFT basis in bezit of bereid om deze te halen
  • Aantoonbare affiniteit met processen en beleid
  • Analytisch sterk, zorgvuldig en nauwkeurig
  • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
  • AMBITIEUS!

Wat bieden wij

  • Een goed salaris (€2150 - €2500) o.b.v. 36 uur
  • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur
  • Opleidingsmogelijkheden bij zowel de bank als bij Oliver James Professionals
  • Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Volledige reiskostenvergoeding

Je krijgt de kans om gedurende de eerste maanden een interne opleiding te volgen. Daarnaast wordt er een compleet groeipad voor je uitgezet. Na verloop van tijd kun je je gaan specialiseren in bijvoorbeeld FEC (Financial-Economic Crimes). Ook is een mogelijkheid om op termijn je carrière te vervolgen in dienst bij deze bank.

Binnen Oliver James Professionals heb je een ontzettend mooi carrière perspectief, is er heel veel ruimte voor groei en ontwikkeling, en sta jij als werknemer centraal. Wil jij deel uitmaken van dit mooie toekomstplaatje? Neem dan nu contact op met Rebecca Pater, Consultant bij Oliver James Professionals via Rebecca.Pater@ojassociates.com.