Heb jij al een geruime ervaring op het gebied van Compliance en CDD en ben jij toe aan een vervolg stap in je carrière? Houdt jij ervan om complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico's en herkomst van vermogen te onderzoeken en daarmee onze maatschappij beschermen tegen financieel-economische criminaliteit?
De functie
In de functie van Senior CDD Analist ga jij zelfstandig klanten onderzoeken en adviseer jij of zij wel of geen klant mogen worden. Als CDD Analist neem jij contact op met de klant, om de klant te begeleiden conform de kwaliteitseisen waarbij de bank én de klant centraal staan. Daarnaast heb je met verscheidene stakeholders te maken, wat ervoor zorgt dat geen enkele dag hetzelfde is.
Jouw schriftelijke capaciteiten, om analyses doelgericht en efficiënt te verwoorden zijn van groot belang. Je bent op de hoogte van de toepasselijke regelgeving en gebruik je jouw onafhankelijke oordeel hierbij. Met jouw talenten onderzoek je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico's en herkomst van vermogen. Ten slotte stel je op basis van deze bevindingen een compleet dossier op.
Ben jij nieuwsgierig, onderzoekend, analytisch ingesteld en weet jij als geen ander kritische vragen te stellen? Dan is dit de ideale kans voor jou!
Jouw profiel:
Een afgeronde bachelor of WO opleiding in de richting van Rechtsgeleerdheid, Criminologie, Bedrijfskunde, Finance en een geruime ervaring als CDD Analist.
- Minimaal 3 jaar ervaring als CDD/KYC Analist
- Een WFT-Basis certificaat
- Kennis van complexe organisatiestructuren en sanctiewetgeving
- Sterke organisatorische, analytische en verbale vaardigheden
- Zelfstandig te werk gaan, maar ook een teamspeler kunnen zijn
- Vloeiend in Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Wat zit er in voor jou:
- Een contract van 12 maanden
- Een werkweek van 36 of 40 uur per week
- Reiskostenvergoeding in de vorm van een kilometervergoeding of NS business card
- Vakantiegeld van 8,33%
- Pensioenregeling bij Stipp
- Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk
- Vanuit Oliver James de mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen
Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij op zoek naar zijn?
Solliciteer dan direct! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Marjolein Neeskens via marjolein.neeskens@oliverjames.com of 020 808 2931.
