Location: Utrecht, Nederland |
Salary: €3500 - €4500 per maand + secundair |
Posted: 22 days ago |
Contract Type: Contract |
Industry: Compliance & Financial Crime |
Contact Name: Dave Meijer |
Contact Email: Dave.Meijer@ojassociates.com |
No consultant information available
Senior CDD Analist Complexe Klantstructuren
Voor één van de Nederlandse grootbanken gevestigd in Zeist zijn wij op zoek naar Medior CDD Analisten met ervaring op het gebied van complexe klantstructuren.
Als Senior CDD Analist bij het team Complexe Klantgroepen (CKG) analyseer je complexe organisatie/bedrijfsstructuren, hoge structuur risico's en beoordeel je klantsignalen. Je zal onderzoek verrichten op transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen en brengt zeggenschap en eigendom in beeld, zodat de risicofactoren duidelijk worden.
Je houdt het niet bij onderzoeken alleen! Je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in je analyse, vertelt wat nodig is en geeft voorlichting over het onderwerp. Je legt aan hen de consequenties van je bevindingen uit en bespreekt wat de beste oplossing is. Waar nodig heb je ook contact met de klant.
Je zal gebruik moeten maken van je uitgebreide ervaring op het gebied van klantonderzoeken en het schrijven van reviews. Jouw kennis van zakelijke kredietverlening en klantintegriteit pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring met je collega's.
Kortom, je zorgt dat je de juiste informatie boven water krijgt, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je collega's van de lokale bank en hun klanten mee in dit proces. Zo zorg je dat de bank zaken doet met klanten die voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van klantintegriteit!
Jouw Profiel
Klantgerichtheid, communicatiekracht, analytisch en probleemoplossend vermogen, onderbouwd oordelen en resultaten realiseren zijn onmisbaar voor de functie CDD Analist CKG. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:
- Afgeronde HBO of WO (bij voorkeur juridische of economische richting)
- 4+ jaar werkervaring op het gebied van CDD
- Kennis van complexe organisatiestructuren
- Ervaring en inzicht in financiële dienstverlening
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
Wat wij bieden
- Een goed salaris
- 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur
- Bij goed presteren overname in vaste dienst bij de bank na 6 maanden
- Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
- Volledige reiskostenvergoeding

Similar Jobs
-
AML Analist
- Location:
- Utrecht , Utrecht
- Salary:
- €2850 - €4500 per maand + secundair
- Posted:
- 17 days ago
Als AML-analist maakt u deel uit van het Correspondent Banking-team, dat fungeert als contactpersoon tussen externe financiële instellingen en interne salesteams die verantwoordelijk zijn voor clearingdiensten voor wholesalediensten en AML-gerelateerde zaken. Daarnaast ben je verantwoor... Read More
-
Customer Due Diligence Analist
- Location:
- Rotterdam , Zuid-Holland
- Salary:
- €2300 - €3000 per maand
- Posted:
- 8 days ago
Afgestudeerd in rechten, criminologie of een vergelijkbare studie en klaar om mooie stappen te maken in jouw loopbaan? Dan is Oliver James Professionals op zoek naar jou! Wie bieden jou een zeer uitdagende functie aan als CDD Analist. Voor één van de drie grootbanken in Nederland nemen ... Read More
-
Customer Due Diligence Analist
- Location:
- Utrecht , Utrecht
- Salary:
- £2300 - £3200 per jaar
- Posted:
- 8 days ago
Afgestudeerd in rechten, criminologie of een vergelijkbare studie en klaar om mooie stappen te maken in jouw loopbaan? Dan is Oliver James Professionals op zoek naar jou! Wie bieden jou een zeer uitdagende functie aan als CDD Analist. Voor één van de drie grootbanken in Nederland nemen ... Read More
-
Customer Due Diligence Analist
- Location:
- Amsterdam, Noord-Holland
- Salary:
- €2600 - €3500 per maand + secundair
- Posted:
- 9 days ago
Afgestudeerd in rechten, criminologie of een vergelijkbare studie en klaar om mooie stappen te maken in jouw loopbaan? Dan is Oliver James Professionals op zoek naar jou! Wie bieden jou een zeer uitdagende functie aan als CDD Analist. Voor één van de drie grootbanken in Nederland nemen ... Read More