Ben jij op zoek naar een volgende stap in je carrière? Vind jij opleidings- en doorgroeimogelijkheden belangrijk? Ben jij daarnaast geïnteresseerd in het bankwezen en compliance? Dan past de rol als Know Your Customer (KYC) analyst bij één van de Nederlandse grootbanken perfect bij jou!

Om compliance risico's te matigen is het van belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan b.v. witwassen gereduceerd. Via een KYC analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als KYC Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit.

Taken en verantwoordelijkheden

Voor één van de drie grootbanken in Nederland zijn wij op zoek naar starters op de arbeidsmarkt met een juridische of economische achtergrond. Een combinatie van deze twee is natuurlijk ook mogelijk.

Om compliance risico's te matigen is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan o.a. witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een CDD analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit: het KYC principe helpt de bank zich te wapenen tegen onreglementaire activiteiten.))

Je gaat je voornamelijk bezighouden met het uitvoeren van basis- en vervolgonderzoeken van vermogende particulieren, het MKB en Grootzakelijke klanten.

Jouw profiel:

• Je hebt een afgeronde hbo-/wo-opleiding
• Kennis en ervaring binnen de bancarie sector (pré)
• WFT basis in bezit of bereid om deze te halen
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Analytisch sterk, zorgvuldig en nauwkeurig
• Uitstekende communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij

• Salaris: €2.600,00 tot €3.100,00 /maand (afehankelijk van ervaring)
• Ondersteuning op gebied van CDD en jouw persoonlijke ontwikkeling
• Een contract van minimaal anderhalf jaar
• Doorgroeimogelijkheden binnen de bank
• Mogelijkheid tot het behalen verschillende certificaten (zoals WFT Basis)
• Persoonlijke coaching en begeleiding van Oliver James Professionals en de bank
• 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur
• Volledige reiskostenvergoeding