Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Junior Customer Due Diligence Analist - KYC

Job Title: Junior Customer Due Diligence Analist - KYC
Contract Type: Permanent
Location: Amsterdam, Noord-Holland
Industry:
Salary: €2350 - €2500 per maand
: 4 april 2018
Job list.duration: 6 maanden
REF: CDD_1519402333
Contact Name: Rebecca Pater
Contact Email: Rebecca.Pater@ojassociates.com
Job Published: 10 months ago

Job Description

Om compliance risico's te matigen is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat de bank als derde partij verbonden is aan o.a. witwassen en terrorisme financiering verminderd. Via een CDD analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit.

Voor één van de drie grootbanken in Nederland zijn wij op zoek naar starters en juniors met een juridische/criminologische achtergrond.

Om compliance risico's te matigen is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun 'klanten kennen'. Door het Know Your Client (KYC) principe, wordt het risico dat de bank als derde partij verbonden is aan o.a. witwassen en terrorisme financiering verminderd. Via een CDD analyse worden de risico's van particuliere en zakelijke relaties beoordeeld. Als CDD Analist ben je een detective, een speurder op zoek naar sporen van financieel-economische criminaliteit.

Je gaat je voornamelijk bezighouden met Enhancement. Enhanced Due Diligence (EDD) is van toepassing op klanten die een hoger risico voor de bank vormen. EDD is in feite een uitbreiding op het Customer Due Diligence proces, maar vereist meer diepgang en zorgvuldiger onderzoek. Wij zoeken daarom enthousiaste starters die een oog voor detail hebben en geen middel onbeproefd laten.

Wat bieden wij

  • Een goed salaris (€2350 - €2500) b.v. 36 uur!
  • 25 vakantiedagen b.v. 40 uur
  • Opleidingsmogelijkheden bij zowel de bank als bij Oliver James Professionals
  • Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Volledige reiskostenvergoeding

Perspectief

Je krijgt de kans om gedurende de eerste maanden een interne opleiding te volgen. Daarnaast wordt er een compleet groeipad voor je uitgezet. Na verloop van tijd kun je je gaan specialiseren in bijvoorbeeld FEC (Financial-Economic Crimes). Ook is een mogelijkheid om op termijn je carrière te vervolgen in dienst bij deze bank.

Binnen Oliver James Professionals heb je een ontzettend mooi carrière perspectief, is er heel veel ruimte voor groei en ontwikkeling, en sta jij als werknemer centraal. Wil jij deel uitmaken van dit mooie toekomstplaatje? Neem dan nu contact op met Rebecca Pater, Consultant bij Oliver James Professionals, via 020-7990868 of rebecca.pater@ojassociates.com