Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Customer Due Dilligence Analist - Medior

Location: Amsterdam, Noord-Holland
Salary: €30000 - €60000 per jaar + Extra's
Posted: 25 days ago
Contract Type: Contract
Industry: Compliance & Financial Crime
Contact Name: Melanie van Zandvoort
Contact Email: Melanie.vanZandvoort@ojassociates.com
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvcg5nl3vzzxitchjvzmlszs1kzwzhdwx0lnbuzyjdxq

No consultant information available

Customer Due Dilligence Analist - Medior

Voor een van de grootbanken in Amsterdam zijn wij op dit moment op zoek naar ervaren CDD Analisten. We zoeken hierbij kandidat en die minimaal 2 jaar ervaring hebben als CDD analist. Je gaat dus echt als medior analist aan de slag, hierbij wordt er vanuit de werkgever dus ook verwacht dat je snel up and running bent binnen deze rol. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, en de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen.

Deze grootbank, gevestigd in Amsterdam, is op zoek naar nieuwe medewerkers om zo het KYC/CDD team binnen de organisatie te versterken. Een achtergrond in de bancaire sector is hierbij handig, maar geen absolute must. Wel is het belangrijk dat je ervaring hebt binnen CDD/KYC en dat je zelfstandig dossiers kunt behandelen.

Als CDD Analist bevindt jij je straks binnen het KYC domein (Know Your Customer) van de bank. Zoals de beschrijving al zegt, ken je klanten, het is belangrijk dat iedere bank zijn klanten goed kent en ook een goede achtergrond check uitvoert voordat zij een klant überhaupt accepteren. Op deze manier wordt de integriteit van de banken bewaard gebleven, en als CDD Analist ben je er dus verantwoordelijk voor dat dit goed gebeurt.

Ook ga je in de rol van CDD Analist analyses uitvoeren, onderzoek doen, je komt tot een oordeel/besluit, en geeft hierover een advies aan de bank. Denk bij het onderzoeken aan dingen als familie achtergrond, vermogensbeheer, herkomst van vermogens, organisatiestructuur, transactie lijsten (voor bedrijven). Aan jou de belangrijke taak om dit zo grondig mogelijk te onderzoeken, en om ervoor te zorgen dat alle aangeleverde informatie ook juist is. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.

Similar Jobs