Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Customer Due Diligence Analist - Zwolle

Location: Zwolle , Overijssel
Salary: £2800 - £3800 per maand
Posted: 15 days ago
Contract Type: Contract
Industry: Compliance & Financial Crime
Contact Name: Dave Meijer
Contact Email: Dave.Meijer@ojassociates.com

Dave Meijer

Managing Consultant Delivery

See more of Dave Meijer's jobs

Customer Due Diligence Analist - Zwolle

Ben jij een CDD / KYC / AML Analist en klaar voor de volgende stap in jouw carriere? Oliver James helpt jou hier graag bij en heeft diverse interessante functies beschikbaar binnen de bancaire sector. Wij zijn benieuwd naar jouw ambities en bespreken graag de mogelijkheden. Op dit moment zijn wij op zoek naar een CDD Analist voor een bank in Zwolle.

In de functie van Customer Due Diligence Analist ben je van A tot Z verantwoorderlijk voor het gehele KYC (Know Your Client) screenings process. Je gaat onderzoek doen of de nieuwe of bestaande klant van de bank voldoet aan de Wwft (Wet ter voorkoming van wistwassen en financieren van terrorisme. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.

In deze functie ga je analiseer je beschikbare gegevens van de klant aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou?

  • Een HBO- of WO-diploma - bij voorkeur in de richting rechten of criminologie;
  • Minimaal 0.5 jaar ervaring op het gebied van CDD/KYC/AML
  • Een WFT-Basis Certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;
  • Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;
  • Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
  • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;
  • Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.

Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

  • Een goed salaris en een arbeidscontract van minimaal een jaar;
  • De mogelijkheid om na anderhalf jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;
  • De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur.
  • NS business card of reiskostenvergoeding;
  • Lease-auto behoort tot de mogelijkheden

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Pensioen
  • Flexibele werkuren
  • Vakantiegeld
  • Bonus / Winstdeling
  • Budget voor professionele ontwikkeling

Similar Jobs