Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

Customer Due Diligence Analist

Location: Rotterdam , Zuid-Holland
Salary: Bespreekbaar
Posted: 12 days ago
Contract Type: Contract
Industry: Compliance & Financial Crime
Contact Name: Dave Meijer
Contact Email: Dave.Meijer@ojassociates.com
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvcg5nl3vzzxitchjvzmlszs1kzwzhdwx0lnbuzyjdxq

No consultant information available

Customer Due Diligence Analist

Afgestudeerd in rechten, criminologie of een vergelijkbare studie en klaar om mooie stappen te maken in jouw loopbaan? Dan is Oliver James Professionals op zoek naar jou! Wie bieden jou een zeer uitdagende functie aan als CDD Analist.

Voor één van de drie grootbanken in Nederland nemen we namelijk CDD-analisten aan. Ben je benieuwd wat dit inhoudt? Lees dan snel verder.

Met CDD bevind je je in het domein van de Know Your Customer (KYC). Zoals de term KYC al suggereert, dienen banken hun klanten grondig te kennen. Om een integere bedrijfsvoering te verwezenlijken, maakt het principe van KYC integraal onderdeel uit van compliance. De reden waarom KYC in het leven is geroepen, is om de betrokkenheid van financiële instellingen bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan witwassen en het financieren van terrorisme door klanten van de bank.

Onze klant (grootbank in Amsterdam) wil haar afdeling KYC CDD versterken met nieuwe medewerkers die een uitdaging zoeken binnen de bancaire sector en op termijn in dienst treden bij de bank zelf. In jouw functie ga je analyses uitvoeren op de gegevens die de klant verstrekt aangaande de organisatiestructuur, eigendom, bronnen van inkomsten en het kapitaal waarmee de klant zijn onderneming heeft gefinancierd. Verder vergelijk je de bestaande klantinformatie met (openbare) databanken en beoordeel je vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal.

De bank heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer. Er is veel ruimte voor je eigen ontwikkeling. Het nemen van initiatief wordt altijd beloond.

Wat verwachten wij van jou?

  • Een HBO- of WO-diploma - bij voorkeur in de richting rechten of criminologie;
  • Een WFT-Basis Certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;
  • Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;
  • Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
  • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;
  • Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders;

Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

  • Een goed salaris en een arbeidscontract van minimaal een jaar;
  • Mogelijkheid om op termijn 36 uur per week te werken;
  • De mogelijkheid om na anderhalf jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;
  • De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur.
  • NS business card of reiskostenvergoeding;
  • Lease-auto behoort tot de mogelijkheden

Ben je enthousiast geworden om een cruciale rol te spelen in de strijd tegen potentiële risico's voor de bank? Solliciteer dan direct!

Similar Jobs