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Compliance Specialist

Location: Milano, Milano (provincia)
Salary: Negotiable
Posted: 13 days ago
Contract Type: Permanent
Industry: Compliance & Financial Crime
Contact Name: Susanna Boniforti
Contact Email: susanna.boniforti@ojassociates.com

Susanna Boniforti

Manager, Italy

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Compliance Specialist

Per una società di servizi di pagamento sita a Milano ricerchiamo una figura di Compliance Specialist con almeno 5 anni di esperienza maturata in ambito pagamenti e/o bancario e ottime capacità comunicative e di lavoro in team.

MISSION

Supportare il Responsabile della Funzione Compliance nello svolgimento delle seguenti attività:

  • Analisi della normativa e conseguente valutazione dei possibili interventi organizzativi e di processo per la gestione del rischio di Compliance;
  • Controlli di secondo livello in ambito Compliance (analisi delle evidenze prodotte dai sistemi di controllo, individuazione eventuali carenze e definizione azioni di mitigazione del rischio, reporting dei controlli svolti) su tutte le aree normative applicabili all'intermediario (trasparenza bancaria, privacy, antiriciclaggio, PSD2);
  • Analisi degli aspetti di compliance normativa relativi all'introduzione di nuovi prodotti/servizi, revisione di processi;
  • Predisposizione reportistica per gli Organi Aziendali.

REQUISITI

  • Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
  • Conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di non conformità;
  • Disposizioni di vigilanza per Istituti di Pagamento e IMEL;
  • TUB (Testo Unico Bancario);
  • Decreto Legislativo 231/2001;
  • D. Lgs. 218/2017 (PSD2);
  • Normativa Trasparenza e Privacy;
  • Padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

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