Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

CDD Analist - Complexe Klantgroepen

Location: Utrecht , Utrecht
Salary: Bespreekbaar
Posted: 5 days ago
Contract Type: Contract
Industry: Compliance & Financial Crime
Contact Name: Rebecca Pater
Contact Email: Rebecca.Pater@ojassociates.com

Rebecca Pater MSc

Consultant

See more of Rebecca Pater MSc's jobs

CDD Analist - Complexe Klantgroepen

Dit doe je door het analyseren van complexe organisatie/bedrijfsstructuren en hoge structuur risico's, het beoordelen van klantsignalen, het onderzoeken van transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen, en het in beeld brengen van zeggenschap en eigendom zodat de risicofactoren duidelijk worden. Je denkt proactief mee en zorgt dat je alle informatie die je nodig hebt op tijd krijgt.

Je houdt het niet bij onderzoeken alleen! Je adviseert de betrokken stakeholders ook aan de hand van jouw analyse. Mogelijke consequenties van niet compliant handelen leg je uit en je bent in staat om zowel je interne als externe klanten te overtuigen van mogelijke oplossingen.

De afdeling

Het team zorgt ervoor dat de complete structuur van grote bedrijven in beeld wordt gebracht, en draagt eraan bij dat de bank voldoet aan externe en interne normen/regels op het gebied van integriteit. Ook wordt toegezien op de naleving van deze regelgeving.

Hoe groter het bedrijf, hoe complexer haar structuur vaak is. Het is dan ook niet vreemd dat je in deze functie jezelf bezig gaat houden met klantdossiers waarin Trusts, Stocks, Crowdfunding, 3e gelden en vastgoed voor kunnen komen.

Het team is jong en dynamisch. Het is in opbouw, waarbij we samen bouwen aan kwaliteit in een prettige werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat wij vragen:

  • minimaal HBO- of WO-opleiding Rechten, Criminologie of bedrijfskunde
  • ervaring in het verrichten van onderzoeken en opstellen van reviews b.t. complexe dossiers
  • kennis van analysetechnieken, cijfer- en bedrijfsanalyse
  • kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen
  • kennis van de Wwft en/of bereidheid dit je snel eigen te maken
  • ervaring op het thema klantintegriteit
  • goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wat wij bieden

Een werkomgeving waarin jij end-to-end verantwoordelijk zal zijn voor je klanten en haar dossiers. De mogelijkheid om binnen het vakgebied CDD zeer breed en gedegen opgeleid te worden en je carrière op termijn voort te zetten bij onze opdrachtgever. Een afwisselend pakket van activiteiten in een uitdagende omgeving. Het salarispakket is boven marktconform en een lease-auto behoort tot de mogelijkheden.

Wil jij graag deel uitmaken van dit toekomstperspectief? Neem dan contact op met Rebecca Pater, Resource Manager bij Oliver James Professionals, via 020-8082987 of Rebecca.Pater@ojassociates.com

Similar Jobs