Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

AML Analist

Location: Utrecht , Utrecht
Salary: Bespreekbaar
Posted: 6 days ago
Contract Type: Contract
Industry: Compliance & Financial Crime
Contact Name: Melanie van Zandvoort
Contact Email: Melanie.vanZandvoort@ojassociates.com
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvcg5nl3vzzxitchjvzmlszs1kzwzhdwx0lnbuzyjdxq

No consultant information available

AML Analist

Als AML-analist maakt u deel uit van het Correspondent Banking-team, dat fungeert als contactpersoon tussen externe financiële instellingen en interne salesteams die verantwoordelijk zijn voor clearingdiensten voor wholesale diensten en AML-gerelateerde zaken.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het identificeren en onderzoeken van de patronen, trends en anomalieën in complexe transactionele en klantgegevens. De belangrijkste reden is om elke activiteit met betrekking tot het witwassen van geld en terrorismefinanciering op te sporen, te voorkomen en te beperken. Elke verdachte activiteit vereist tijdige rapportage aan de Compliance Officer van AML binnen de bank.

Werkzaamheden:

  • Het onderzoeken en analyseren van witwasrisco`s;
  • Zorgen voor een efficiënte identificatie en monitoring van verdachte activiteiten en transacties;
  • Zorgen voor een tijdige berichtgeving van verdachte transacties aan de compliance officer van AML
  • AML deskundige om richtlijnen te geven voor herstelmaatregelen voor landen of klanten met een hoog risico
  • Het verder uitwerken van het AML-beleid in lokale, specifieke instructies en procedures alsook dit implementeren ervan in het kantorennetwerk;
  • Het opstellen van AML-vereisten bij het ontwikkelen van nieuwe, en verder optimaliseren van bestaande, IT systemen, processen, procedures en rapportages;
  • Lokale bewustwording creëren en vergroten op het gebied AML;
  • Voorbereiden van maand en kwartaal rapporten
  • Assisteren bij AML-gerelateerde vragen

Similar Jobs